A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa que vem sendo alvo de diversas ações policiais desde 2025.
A nova etapa da operação busca reunir mais provas sobre a movimentação de recursos considerados suspeitos pelos investigadores, além de identificar possíveis beneficiários e operadores financeiros ligados ao esquema. As apurações são conduzidas com autorização judicial e contam com medidas de busca, apreensão e análise de documentos.
Segundo as investigações, a Operação Compliance Zero apura possíveis crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos e atuação de organização criminosa. As fases anteriores resultaram em prisões, bloqueio de bens e afastamento de investigados de cargos públicos.
Operação já teve diversas fases
A Compliance Zero se tornou uma das principais investigações da Polícia Federal na área de crimes financeiros. Desde o início da operação, mandados foram cumpridos em diversos estados brasileiros, atingindo empresários, operadores financeiros e pessoas suspeitas de integrar a estrutura investigada.
As apurações também investigam a utilização de mecanismos para ocultação de patrimônio e movimentação de recursos por meio de empresas e estruturas financeiras que teriam sido utilizadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A Polícia Federal não descarta novas fases da operação, à medida que surgirem novos elementos capazes de ampliar o alcance das investigações e identificar outros envolvidos no suposto esquema criminoso.
