Influenciadora também é alvo de outra apuração relacionada à divulgação de jogos e apostas.
A influenciadora digital Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal em um inquérito que apura possíveis indícios de lavagem de dinheiro. A investigação tem como objetivo analisar a origem dos recursos financeiros movimentados pela influenciadora e pelas empresas vinculadas a ela.
Movimentações financeiras estão sob análise
As apurações ganharam força após a identificação de operações consideradas incomuns nas contas empresariais de Virgínia. A suspeita surgiu quando uma instituição bancária detectou movimentações financeiras que chamaram atenção durante procedimentos de monitoramento.
De acordo com as informações investigadas, o faturamento registrado pelas empresas da influenciadora teria ultrapassado em aproximadamente R$ 18 milhões o limite estabelecido para enquadramento no regime tributário do Simples Nacional. A partir dessas informações, os órgãos responsáveis iniciaram uma análise mais detalhada das operações financeiras.
Caso ganhou repercussão após CPI das Bets
A investigação também ocorre após a participação de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, realizada no Congresso Nacional. Durante seu depoimento, a influenciadora foi questionada sobre uma cláusula contratual que previa o recebimento de um percentual relacionado às perdas registradas por apostadores.
O tema gerou repercussão e ampliou a atenção sobre os contratos e atividades ligadas ao mercado de apostas divulgadas por influenciadores digitais.
Outra investigação está em andamento
Além do inquérito relacionado à suspeita de lavagem de dinheiro, Virgínia também é alvo de outra investigação que apura possível promoção e divulgação ilegal de jogos e apostas.
Até o momento, não houve indiciamento nem apresentação de denúncia formal contra a influenciadora. As investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos e avaliar as informações reunidas pelos órgãos competentes.
